Según el expediente de La Procuraduría Especializada de la Persecución de la corrupción (Pepca),Juan Alexis Medina Sánchez, obtuvo activos producto de las múltiples acciones delictivas materializadas a través de una asociación de malhechores que estafaban al Estado Dominicano aprovechando el tráfico de influencias y la colación de funcionarios públicos.
El informe indica que Medina Sánchez se aprovechó de su condición de hermano del expresidente Danilo Medina, para crear un millonario entramado societario que se benefició con miles de millones de pesos, a través del tráfico de influencia y violaciones de múltiples leyes.
El imputado Alexis Medina tuvo participación accionarias desde 1999 con algunos de los co imputados, en diferentes sociedades como:
• Dr.Electromedico S.A, en sociedad con César Ezequiel Felix Cordero .
• Nubilus S.A ,en sociedad con los imputados Víctor Guillermo Libran Báez y César Ezequiel Felix Cordero .
• Cargas Aéreas Libertad C, por A
• Valle de comatillo SRL en sociedad con César Ezequiel Felix Cordero.
• Booner International Group SRL, en sociedad con César Ezequiel Felix Cordero .
• Veintisiete 328 SRL,en sociedad con el imputado ,Juan Esteban Suriel Suazo.
Según el Ministerio público, en todas estas sociedades se encontraron irregularidades donde se evidencia que recibieron fondos a través de prestanombres y testaferros de otras instituciones del Estado,con monto preliminares ascendente a más de cuatro mil novecientos y seis millones setecientos setenta y cinco mil ciento veintiocho con noventa y seis centavos $4,796,675,128,96.
De acuerdo al informe este dinero estuvo detallado entre los montos manejados por las compañías:
• Domedical Supply SRL ,con un monto de $2,657,174,736.27
• Fuel América Inc. Dominicana ,con un monto de $220,739,721.20
• General Medical Solution A.M SRL con un monto de $223,221,531.00
• General Supply Corporation SRL ,$1,228,198,426.21
• Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL,$83,759,426.95
• Kianred Supply SRL ,$346,346,860.47
• United Suppliers Coparation SRL ,con un monto manejado de $17,334,426.56.
Dentro las empresas del Estado que fueron estafadas y desfalcadas están:
• Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
• La oficina de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MisPas).
El propio Alexis Medina Fue la persona que registró el nombre comercial a las empresas:
• Cargas Aéreas Libertad C.por A,en el año 1995.
• General Medical Solution A.M, en el 2004.
• Fuel América Inc.Dominicana SRL,en el 2013.
• Wattmax Dominicana ,en el 2014
• Tornados Fuerzas Vivas, en 2016 ,entre otras.
